Les actionnaires de Bolloré sont informés que le conseil d'administration se propose de les réunir le mercredi 10 juin 2009, à 16 heures, Tour Bolloré, 31-32 quai de Dion Bouton, à Puteaux en assemblée générale ordinaire, puis en assemblée générale extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Rapport de gestion du Conseil d'Administration - Rapport du Président sur le contrôle interne - Rapports des Commissaires aux Comptes - Présentation et approbation des comptes consolidés du Groupe arrêtés au 31 décembre 2008 et lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés
Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux ; quitus aux Administrateurs ;
Affectation du résultat ;
Nomination de deux administrateurs ;
Approbation des conventions réglementées ;
Pouvoirs à conférer.
II - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
A l'issue de l'assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport du Conseil d'Administration ;
Rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes ;
Délégation globale à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ;
Autorisation donnée au Conseil d'Administration d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires à libérer par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou élévation du nominal ;
Délégation de pouvoir consentie au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital limitée à 10% du capital visant à rémunérer des apports de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions réservées aux salariés ;
Mise en harmonie des Statuts avec les dispositions de l'article 57 de la loi du 4 août 2008 (Maintien du Droit de Vote Double en cas de fusion ou de scission) ;
Pouvoirs pour l'exécution des décisions de l'Assemblée.
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