Mmes et MM les actionnaires de Rhodia sont convoqués en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le mercredi 20 mai 2009, à 15 heures, au "Pavillon d'Armenonville", Allée de Longchamp, dans le Bois de Boulogne près de Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Partie Ordinaire
Première Résolution
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration / Rapport Général des Commissaires aux Comptes / Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2008
Deuxième Résolution.
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration / Rapport des Commissaires aux Comptes / Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2008
Troisième Résolution.
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2008.
Quatrième Résolution
- Approbation de la nouvelle convention réglementée visée par le Rapport spécial des Commissaires aux Comptes établi en application de l'article L 225-40 du Code de commerce.
Cinquième Résolution
- Nomination de M. Patrick Buffet en qualité d'administrateur.
Sixième Résolution
- Renouvellement de M. Jean-Pierre Clamadieu en qualité d'administrateur.
Septième Résolution
- Renouvellement de M. Aldo Cardoso en qualité d'administrateur.
Huitième Résolution
- Renouvellement de M. Pascal Colombani en qualité d'administrateur.
Neuvième Résolution
- Renouvellement de M. Olivier Legrain en qualité d'administrateur.
Dixième Résolution
- Renouvellement de M. Francis Mer en qualité d'administrateur
Onzième Résolution
- Nomination de M. Jacques Khéliff en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires conformément à l'article 11-2 des statuts
Douzième Résolution
- (Non agréée par le Conseil d'Administration). - Nomination de Mme Marielle Martiny en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires conformément à l'article 11-2 des statuts
Treizième Résolution
- Renouvellement d'un Commissaire aux Comptes titulaire
Quatorzième Résolution
- Renouvellement d'un Commissaire aux Comptes suppléant
Quinzième Résolution
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société
Partie extraordinaire
Rapport du Conseil d'Administration / Rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes
Seizième Résolution
- Modification de l'objet social de la Société / Modification des statuts
Dix-septième Résolution
- Délégation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues
Dix-huitième Résolution
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions
Dix-neuvième Résolution
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions
Vingtième Résolution
- Pouvoirs.
Le texte intégral des résolutions soumises par le Conseil d'Administration à l'approbation de l'assemblée générale a été publié dans l'avis de réunion inséré dans le numéro 34 du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 20 mars 2009.
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