Mesdames et Messieurs les actionnaires du groupe Havas sont informés qu'ils seront convoqués en Assemblée Générale Mixte le mercredi 3 juin 2009 à 9 heures au siège social de la société, 2 allée de Longchamp à Suresnes (Pont de Suresnes) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1ère résolution : Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
2ème résolution : Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
3ème résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
4ème résolution : Fixation de l'enveloppe globale des jetons de présence pour l'exercice 2009 ;
5ème résolution : Approbation d'une convention visée à l'article L.225-38 du Code de Commerce : reclassement de la participation dans la société SDPES ;
6ème résolution : Approbation d'une convention visée à l'article L.225-38 du Code de Commerce : engagement de cession des BSAAR ;
7ème résolution : Approbation d'une convention visée à l'article L.225-38 du Code de Commerce : conventions conclues au titre d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie en 2008 ;
8ème résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Fernando Rodés Vilà ;
9ème résolution : Nomination de Mme Véronique Morali en qualité d'Administrateur ;
10ème résolution : Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour décider de l'augmentation du capital social, par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et pour décider d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance ;
11ème résolution : Délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social dans la limite de 10% en rémunération d'apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ;
12ème résolution : Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ;
13ème résolution : Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social au profit des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise ;
14ème résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social au profit d'une catégorie de bénéficiaires ;
15ème résolution : Pouvoir pour les formalités.
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