Les actionnaires de la société EGTN sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 22 juin 2009 à 10h, au siège social de la société, 30 rue du Général Koenig à Santes (59211), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
En matière ordinaire :
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation de ces conventions ;
- Nomination du Commissaire aux Comptes titulaire ;
- Nomination du Commissaire aux Comptes suppléant ;
- Nomination du Co-Commissaire aux Comptes titulaire ;
- Renouvellement du Co-Commissaire aux Comptes suppléant ;
- Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice en cours ;
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de Commerce.
En matière extraordinaire :
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L .225-209 du Code de Commerce ;
- Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du Travail ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des dépôts et des formalités.
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