Les actionnaires Cyberdeck sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se réunira le 29 juin 2009 à 9h00 au siège social de la société, à Ecully (69), afin de délibérer sur les questions suivantes inscrites à l'ordre du jour. En cas de défaut de quorum, l'Assemblée Générale Ordinaire sera de nouveau convoquée le 6 juillet 2009 (horaire et lieu inchangé).
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :
- Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'administration ;
- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008, n'incluant aucune charges non déductibles fiscalement en vertu de l'article 39-4 du CGI ;
- Affectation du résultat ;
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce et approbation dudit rapport ;
- Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder au rachat des actions propres de la société dans les conditions définies par l'article L. 225-209 et suivants du Code de commerce et par les règlements en vigueur ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
L'Assemblée Générale Extraordinaire se réunira le même jour, au même endroit, mais à 10h00 afin de délibérer sur les questions suivantes inscrites à l'ordre du jour. En cas de défaut de quorum, l'Assemblée Générale Extraordinaire sera de nouveau convoquée le 6 juillet 2009 (horaire et lieu inchangé).
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
- Lecture du rapport établi par le Conseil d'administration ;
- Lecture des rapports spéciaux des commissaires aux comptes ;
- Modification de l'article 15 des statuts 'Délibérations du Conseil d'administration' ;
- Modification de l'article 20 des statuts 'Accès aux assemblées - Pouvoirs' ;
- Autorisation à donner au conseil afin d'annuler les titres auto-détenus par la société ;
- Décision à prendre en application des dispositions de l'article L. 225-248 du Code de Commerce
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Pour mémoire, Cyberdeck a publié pour le compte de l'année 2008 un résultat net en perte de 1,25 Millions d'Euros. Ce résultat pâtit d'une dépréciation exceptionnelle de 0,76 ME. Le résultat opérationnel courant est négatif de 0,46 ME. Cyberdeck disposait d'une trésorerie légèrement excédentaire à la fin 2008.
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