Mesdames et Messieurs les actionnaires de Securidev sont convoqués en Assemblée générale mixte le 28 mai 2009 à 11 heures à l'hôtel Hilton de Paris en vue de délibérer sur l'ordre du jour et les résolutions suivants :
Dans le cadre de l'Assemblée Générale Ordinaire :
- Rapport de gestion et d'activités du conseil d'administration sur les comptes et les opérations de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ; quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- Rapport du Président Directeur Général établi en application du dernier alinéa de l'article L. 225-37 du Code de commerce ;
- Rapport des commissaires aux comptes établi en application du dernier alinéa de l'article L. 225-37 du Code de commerce ;
- Renouvellement de mandats d'administrateurs ;
- Renouvellement du mandat d'un des commissaires aux comptes titulaire et de son suppléant ;
Dans le cadre de l'Assemblée Générale Extraordinaire
- Rapport spécial des commissaires aux comptes ;
- Principe d'une augmentation de capital réservée aux salariés, conformément à l'article L. 225-129-6 du Code de commerce ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
Pour mémoire, sur l'ensemble de l'exercice 2008, Securidev a enregistré un hausse de 1,6% de ses ventes, à 163,43 Millions d'Euros (160,92 ME en 2007). La branche 'Professionnelle' a progressé de 4,3%, tandis la branche 'Grand Public' a enregistré un chiffre d'affaires en repli de 3,1%. Au 31 décembre 2008, les fonds propres s'élevaient à 70,6 ME pour un endettement financier net positif.
En 2009, le groupe va s'attacher à consolider ses marges alors qu'il anticipe une baisse d'activité de l'ordre de 10 à 15%, compte tenu d'une conjoncture économique incertaine.
Il sera proposé lors de l'Assemblée Générale un dividende net de 0,80 Euro par action, soit un montant identique à celui de 2007.
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