Usurpation d'identité : Tracfin lance un appel à la vigilance

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Actuellement, des courriers usurpant de l'organisme de lutte contre le blanchissement d'argent Tracfin vous demandent de fournir des informations personnelles, notamment vos numéros de comptes bancaires.

Alerte aux courriers soi-disant expédiés par Tracfin

Tracfin appelle à la vigilance des professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment (et le financement du terrorisme) et de leurs clients à propos de courriers frauduleux utilisant le logo de Tracfin et le titre du directeur du Service. Les professionnels concernées sont notamment les experts-comptables, les notaires, les avocats, les intermédiaires financiers et immobiliers, les assureurs, les banque, les conseillers en gestion du patrimoine. Ces courriers ou ces télécopies, accompagnés d'un accusé de réception de fonds et d'un formulaire, invitent les particuliers à fournir des données personnelles (nom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone, numéro de compte bancaire) sont des faux qui ne peuvent en aucun cas émaner de la structure étatique. Tracfin encourage les personnes recevant ce genre de courriers à lui transmettre afin d'appuyer l'action judiciaire qu'il entend engager.

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