Mesdames et Messieurs les actionnaires de Tesfran sont informés que le Conseil d'administration a décidé de les convoquer en assemblée générale ordinaire le mardi 10 juin 2008 à 10 heures, à l'hôtel Vernet, 25, rue Vernet 75008 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion du Conseil d'administration - Rapport du Président du Conseil d'administration sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil d'administration et sur les procédures de contrôle interne établi conformément à l'article L.225-37 du Code de commerce ;
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 - Rapport des Commissaires aux comptes établi conformément à l'article L.225-235 dernier alinéa du Code de commerce ;
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 et quitus donné aux administrateurs ;
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;
Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce - Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
Démission de Monsieur Luis DA SILVAS SANTOS de ses fonctions au sein du Conseil d'administration de la Société ;
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
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