Mesdames et Messieurs les actionnaires de Montupet sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 30 juin 2008 à 15 heures au siège social de la société à Clichy.
Au menu de l'ordre du jour :
- rapport de gestion du Conseil d'Administration concernant l'exercice 2007 et présentation des comptes dudit exercice ; rapport des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission ; approbation des comptes de l'exercice et quitus aux administrateurs ;
- approbation des comptes consolidés ;
- imputations au report à nouveau - Affectation du résultat ;
- jetons de présence ;
- rapport des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L225-38 à L225-42 du Code de Commerce et ratification de ces conventions ;
- nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant ;
- autorisation et délégation à donner au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social ;
- augmentation de capital réservée aux salariés ;
Le texte des résolutions proposées en joint en annexe à la présente sur le fac-similé de l'avis de convocation paru au B.A.L.O. du 13 juin 2008.
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