Le Conseil d'Administration de Societe Fonciere Lyonnaise (SFL) s'est réuni le jeudi 26 octobre 2006 pour la première fois depuis la prise de contrôle par Inmocaral de Colonial, maison-mère de SFL. En raison du changement de contrôle de SFL, le Conseil d'Administration a pris acte de la démission des administrateurs représentant Caixa et Colonial, et a coopté pour les remplacer :
M. Luis Portillo Munoz, Président de Inmocaral et de Colonial ;
Mme Maria Jésus Vaklero Perez ;
M. Francisco Molina Calle ;
M. Luis Nozaleda Arenas ;
M. Diego Prado Perez-Seoane ;
M. Mariano Miguel Velasco, Administrateur Délégué de Colonial.
Le Conseil a décidé de dissocier dorénavant les fonctions du Président du Conseil d'Administration et celle du Directeur Général de la société. Luis Portillo munoz a ensuite été élu à la Présidence du Conseil d'Administration. Il succède dans ce mandat à M. Yves Mansion qui reste administrateur de la Société. Le Conseil d'Administration a aussi confirmé M. Yves Mansion dans ses fonctions de Directeur Général et M. Alec Emmott dans ses fonctions de Directeur Général Délégué.
Le Conseil a d'autre part décidé la création en son sein d'un troisième Comité du
Conseil, le Comité Exécutif et Stratégique, ayant pour mission d'aider le Conseil et la
Direction Générale sur les questions stratégiques intéressant le développement de SFL et la réalisation des opérations les plus significatives.
Le Conseil a également confirmé la désignation, dans le cadre de l'OPA qui sera déposée prochainement par Inmocaral sur les actions de SFL et conformément à la nouvelle réglementation de l'AMF, de M. Dominique Ledouble en qualité d'expert indépendant afin qu'il rende un rapport sur les conditions financières de l'offre.
Enfin le Conseil a décidé, conformément à la politique de la Société, le versement d'un acompte sur le dividende de l'exercice 2006 de 0,70 euro par action. Cet acompte d'un montant identique à ceux versés à la même époque lors des deux exercices précédents sera mis en paiement le 8 novembre prochain.
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