L'assemblée générale mixte des actionnaires d'Immobilière Frey s'est réunie le 17 décembre 2008 au siège social de la Société à Cormontreuil.
A cette date, le nombre total d'actions existantes s'élevait à 6.120.000 pour un nombre identique de droits de vote.
Après déduction des droits de vote attachés aux 8.610 actions auto-détenues par Immobilière Frey, le nombre total d'actions ayant le droit de vote à cette assemblée générale s'élevait à 6.111.390 pour un nombre identique de droits de vote.
Lors de cette assemblée générale, les actionnaires présents, régulièrement représentés, ayant valablement donné procuration au Président ou voté par correspondance, détenaient ensemble 5.309.570 actions et autant de droits de vote, étant précisé que le bureau de l'assemblée générale a écarté pour cause d'irrégularité un formulaire de vote par correspondance représentant 30.487 actions et autant de droits de vote.
Ceci étant précisé, il est rappelé que l'assemblée générale mixte des actionnaires a notamment :
Approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2007/2008 d'une durée exceptionnelle de 18 mois, clos le 30 juin 2008 (résolutions no1 et no3) ;
Approuvé l'affectation du résultat de l'exercice d'un montant de 362.994,93 euros, dans les conditions suivantes : dotation à la réserve légale de 18.149,75 euros (Soit 5% du bénéficie distribuable) et dotation aux "autres réserves" de 344.845,18 euros (résolution no2) ;
Approuvé la modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social. Par conséquent l'exercice en cours débuté le 1er juillet 2008 prendra fin le 31 décembre 2008 et aura une durée exceptionnelle de 6 mois (résolution no9).
Adopté diverses délégations financières au profit du Directoire,
Toutes les résolutions de l'Assemblée Générale Mixte ont été adoptées à l'unanimité.
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