Nicox, société anonyme, dont le siège social se situe 1681, Route des Dolines - BP 313 - Taissounières HB4, Sophia-Antipolis, Valbonne, annonce un avis de réunion valant convocation à l'attention des actionnaires. Ces derniers sont convoqués en Assemblée générale ordinaire puis en Assemblée générale extraordinaire le 20 mai 2009 à 10 heures au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et sur le projet de résolutions suivants :
Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire
Rapport annuel du Conseil d'administration ; Rapport général des Commissaires aux comptes ; présentation et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ; dépenses visées aux articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts (résolution 1).
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2008 (résolution 2).
Rapport annuel du Conseil d'administration ; Rapport général des Commissaires aux comptes ; présentation et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008 (résolution 3).
Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation des conventions visées dans ce rapport (résolution 4).
Détermination des jetons de présence à allouer au Conseil d'administration (résolution 5).
Autorisation à donner au Conseil d'administration d'acquérir des actions de la Société conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, dans la limite de 5% du capital de la Société (résolution 6).
Pouvoirs à donner en vue des formalités (résolution 7).
Ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire
Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration pour émettre des actions ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou à l'attribution de titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (résolution 1).
Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration pour émettre des actions ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou à l'attribution de titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires (résolution 2).
Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration pour fixer le prix d'émission des titres à émettre dans le cadre de la résolution 2 dans la limite de 10% du capital par an (résolution 3).
Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration pour émettre des actions ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou à l'attribution de titres de créance pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription (résolution 4).
Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration pour émettre des actions ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise (résolution 5).
Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d'administration pour augmenter le capital en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société (résolution 6).
Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration pour augmenter le capital au bénéfice d'une catégorie de bénéficiaires (résolution 7).
Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration pour augmenter le capital au profit des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise (résolution 8).
Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d'administration pour émettre des bons de souscription au profit de personnes nommément désignées (résolution 9, 10, 11, 12 et 13).
Autorisation donnée au Conseil d'administration pour procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre (résolution 14).
Autorisation donnée au Conseil d'administration pour consentir des options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles de la Société ou à l'achat d'actions existantes (résolution 15).
Autorisation à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital dans le cas où les titres de la Société viendraient à être visés par une offre publique (résolution 16).
Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission à titre gratuit de bons de souscription d'actions dans le cas où les titres de la Société viendraient à être visés par une offre publique (résolution 17).
Modification des statuts pour porter à 79 ans la limite d'âge pour exercer les fonctions d'administrateur (résolution 18).
Renouvellement des fonctions d'administrateur de Jorgen Buus Lassen et Bengt Samuelsson (résolutions 19 et 20).
Modifications des statuts, notamment pour supprimer l'obligation pour les administrateurs d'être propriétaires d'au moins une action pendant la durée de leur mandat (résolution 21).
Suppression d'un compte de réserves indisponible devenu sans objet (résolution 22).
Pouvoirs à donner en vue des formalités (résolution 23).
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