Les actionnaires de la Société CNIM sont informés qu'ils sont convoqués en assemblée générale mixte le jeudi 28 mai 2009 à 15 heures, à l'Hôtel
Crowne Plaza, 64 avenue Marceau à Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour.
Rapport établi par le Directoire,
Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice et sur les comptes consolidés,
Rapport du Conseil de surveillance sur le rapport du Directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice,
Résolutions Partie Ordinaire.
Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2008,
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008,
Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
Affectation du résultat de l'exercice,
Rachat en bourse par la société de ses propres actions dans le cadre d'un programme de rachat,
Résolution Partie Extraordinaire.
Contrat d'apport du fonds de commerce de conception, industrialisation, commercialisation et installation d'escaliers mécaniques et trottoirs
roulants de CNIM SA à CNIM Transport France SAS,
Contrat d'apport du fonds de commerce de conception et d'ingénierie d'installation de traitement de fumées sur usines d'incinération d'ordures
ménagères et déchets assimilés de CNIM SA à LAB SA,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
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