Les actionnaires de Euler Hermes sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 15 mai 2009 à 11 heures à l'Auditorium AGF- 87 rue de Richelieu à PARIS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Résolutions à caractère ordinaire.
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2008,
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008,
- Constatation d'absence de charges non déductibles au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2008,
- Quitus donné aux membres du Directoire et décharge aux membres du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux Comptes,
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2008 et mise en distribution du dividende,
- Ajustement de la réserve pour actions propres,
- Approbation des conventions réglementées visées à l'article L. 225-86 du Code de Commerce,
- Renouvellement du mandat de Monsieur Yves Mansion, en qualité de membre du Conseil de Surveillance,
- Non renouvellement du mandat de Monsieur John Coomber, en qualité de membre du Conseil de Surveillance,
- Nomination de Monsieur Philippe Carli, en qualité de membre du Conseil de Surveillance,
- Autorisation donnée au Directoire dans le cadre du programme de rachat par la Société de ses propres actions.
Résolutions à caractère extraordinaire.
- Autorisation donnée au Directoire de réduire le capital social par annulation d'actions acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions,
- Autorisation conférée au Directoire à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions,
- Pouvoir pour formalités.
Euler Hermes a enregistré en 2008 un chiffre d'affaires de 2,166 Milliards d'Euros (+3,2%) et un résultat net de 83,6 Millions d'Euros, en baisse de 79,5%.
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