Les actionnaires du groupe Peugeot sont avisés qu'ils sont convoqués à une Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 3 juin 2009 à 10 heures, 75 avenue de la Grande Armée à Paris (16ème), en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A/ Assemblée délibérant comme Assemblée Générale ordinaire :
Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2008.
Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2008.
Affectation du résultat.
Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées.
Autorisation d'un programme de rachat d'actions.
B/ Assemblée délibérant comme Assemblée Générale extraordinaire :
Délégation de compétence donnée au Directoire à l'effet d'émettre des titres donnant directement ou indirectement accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.
Délégation de compétence donnée au Directoire à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription.
Autorisation donnée au Directoire d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital.
Délégation de compétence donnée au Directoire à l'effet de procéder à une ou des augmentations du capital social réservées aux salariés.
Autorisation donnée au Directoire de réduire le capital par voie d'annulation d'actions rachetées par la société.
Autorisation donnée au Directoire d'utiliser les délégations et autorisations en période d'offre publique portant sur les titres de la Société.
Délégation de compétence donnée au Directoire à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions en période d'offre publique portant sur les titres de la Société.
Modification de l'article 9 - I des statuts.
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