Les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de Lectra se sont réunies le 30 avril 2009.
Dans le cadre de l'Assemblée Générale Ordinaire, 51 actionnaires étaient présents, représentés, ou ont voté par correspondance et possèdent ensemble 20 803 541 actions (soit 74,06%) sur les 28 088 504 actions ayant le droit de vote après déduction de 407 010 actions détenues en propre par la société. Le quorum du cinquième des actions ayant le droit de vote requis pour les délibérations est donc atteint.
Sur les 20 803 541 actions, 452 566 actions sont assorties d'un droit de vote double et 20 577 258 actions sont assorties d'un droit de vote simple ; le nombre total de voix est donc de 21 029 824.
Les résolutions suivantes ont été votées :
-1ère résolution (approbation des comptes sociaux 2008) : adoptée avec 21 029 724 voix pour (99,99%) et 100 voix contre.
- 2ème résolution (approbation des comptes consolidés 2008) : adoptée avec 21 029 724 voix pour (99,99%) et 100 voix contre.
- 3ème résolution (quitus aux administrateurs) adoptée avec 20 890 948 voix pour (99,34%) et 138 876 voix contre (0,66%).
- 4ème résolution (affectation du résultat de l'exercice 2008) : adoptée avec 21 029 724 voix pour (99,99%) et 100 voix contre.
-5ème résolution (approbation du montant des dépenses exclues des charges déductibles de l'impôt sur les sociétés) : adoptée avec 20 890 948 voix pour (99,34%) et 138 876 voix contre (0,66%)
-6ème résolution (conventions et engagements visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce) : adoptée avec 15 522 164 voix pour (99,99%) et 100 voix contre, étant précisé que Monsieur Daniel Harari, en sa qualité de personne intéressée relative à ces deux conventions entre Lectra SA et deux de ses filiales détenues à 100%, n'a pas pris part au vote
- 7ème résolution (jetons de présence alloués au Conseil d'administration au titre de l'exercice 2008) : adoptée avec 20 890 948 voix pour (99,34%) et 138 876 voix contre (0,66%)
- 8ème résolution (renouvellement du programme de rachat d'actions annuel) : adoptée avec 20 183 527 voix pour (95,98%) et 846 297 voix contre (4,02%)
- 9ème résolution (pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales) : adoptée avec 21 029 724 voix pour (99,99%) et 100 voix contre.
Dans le cadre de l'Assemblée Générale Extraordinaire, 51 actionnaires sont présents, représentés ou ont voté par correspondance et possèdent ensemble 20 803 541 actions (soit 74,06%) sur les 28 088 504 actions ayant le droit de vote après déduction de 407 010 actions détenues en propre par la société. Le quorum du quart des actions ayant le droit de vote requis pour les délibérations est donc atteint.
Sur les 20 803 541 actions, 452 566 actions sont assorties d'un droit de vote double et 20 577 258 actions sont assorties d'un droit de vote simple ; le nombre total de voix est donc de 21 029 824.
- Le Conseil d'Administration a exposé dans son rapport à l'AGE les raisons pour lesquelles il recommandait aux actionnaires de voter contre la première résolution, obligatoire en application de l'Article L. 225-129-6 alinéa 2 du Code de commerce.
Les résolutions suivantes ont été votées :
- 1ère résolution (délégation au Conseil d'Administration pour procéder à une ou plusieurs augmentations de capital réservées aux salariés en application de l'Article L. 225-129-6 alinéa 2 du Code de commerce) : rejetée par 20 031 083 voix contre (95,25%) et avec 998 741 voix pour (4,75%).
- 2ème résolution (pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales) : adoptée à l'unanimité des 21 029 824 voix.
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