Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués à l'Assemblée Générale Mixte de Electricité et Eaux de Madagascar le Vendredi 26 juin 2009, à 15 heures dans les Salons de l'Etoile - 38, Avenue de Friedland - 75008 PARIS - à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'Administration et de son Président,
- Rapports des Commissaires aux Comptes.
Lors de l'Assemblée à caractère ordinaire, les actionnaires délibèreront des sujets suivants :
- Approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Quitus aux Administrateurs pour l'accomplissement de leurs missions au cours dudit exercice,
- Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce,
- Renouvellement de mandat d'un Administrateur,
- Fixation du montant des jetons de présence,
- Autorisation et pouvoirs à donner au Conseil d'Administration pour opérer sur les actions de la société,
Lors de l'Assemblée à caractère extraordinaire, les actionnaires délibèreront des sujets suivants :
- Autorisation et pouvoirs à donner au Conseil d'Administration de réduire le capital social par annulation des actions acquises en bourse,
- Transfert du siège social - Modifications corrélatives des statuts,
- Pouvoirs pour formalités à accomplir.
- Questions diverses.
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