Les actionnaires de la société IT Link sont convoqués en Assemblée générale mixte le 25 juin 2009 à 15h30 au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :
- Pour la partie ordinaire de l'Assemblée
1) Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
2) Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
3) Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
4) Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
5) Approbation de la convention conclue le 30 Avril 2009 entre le Directeur Général Délégué M. Robert Zribi et IT LINK ;
6) Approbation de la convention conclue le 30 Avril 2009 entre le Directeur Général M. Serge Benchimol et IT LINK ;
7) Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes titulaire et du mandat d'un commissaire aux comptes suppléant ;
8) Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la société.
- Pour la partie extraordinaire de l'Assemblée
9) Délégation à donner au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues ;
10) Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs
mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
11) Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs
mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
12) Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes,
réserves, bénéfices ou autres ;
13) Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital
avec ou sans droit préférentiel de souscription ;
14) Possibilité que les actions émises sans droit préférentiel de souscription servent à rémunérer des apports de titres en cas d'offre publique d'échange
ou d'apport en nature ;
15) Délégation au conseil d'administration à l'effet d'émettre des options d'achat ou de souscription d'actions ;
16) Pouvoirs au conseil d'administration en vue d'augmentation du capital réservée aux adhérents au Plan d'épargne d'entreprise du groupe ;
17) Pouvoirs.
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