Mesdames et Messieurs les actionnaires d'ECT Industries sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le jeudi 25 juin 2009, à 10 heures, au siège social, à Noisy-le-Grand (93), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A titre ordinaire
- Lecture du rapport du Président du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2008 ;
- Approbation des comptes de l'exercice consolidé clos le 31 décembre 2008 ;
- Quitus au Président et aux membres du Conseil d'Administration ; fixation des jetons de présence ;
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article L225-38 du code de commerce, et, si nécessaire, approbation desdites conventions;
- Affectation du résultat comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
A titre extraordinaire
- Délégation de compétence pour augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, en une ou plusieurs fois, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
- Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'émettre des actions ou toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par une offre au public ou par une offre visée au paragraphe II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ;
- Délégation de compétence au Conseil d'Administration aux fins de décider une ou plusieurs augmentations de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou primes ou autres sommes dont la capitalisation serait permise ;
- Délégation au conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social dont la souscription serait réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise établi en application des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail ;
- Pouvoirs pour les formalités légales.
Dans le cadre de la Troisième résolution portant sur l'affectation des bénéfices, il sera proposé, lors de l'Assemblée des actionnaires, la distribution d'un dividende de 0,20 Euro par action représentant la somme globale de 237.919,20 Euros et près de 19% du bénéfice réalisé.
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