Les actionnaires de la société Cybernétix se sont réunis le 13 mai 2009 en Assemblée générale afin de délibérer sur un ordre du jour ordinaire et extraordinaire, tel que décrit dans l'avis de réunion publié au BALO du 25 mars 2009. Les actionnaires présents ou représentés détiennent ensemble 80,55% du capital social et 85,94% des droits de votes.
Les actionnaires ont, à l'unanimité, a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008, ainsi que l'affectation du résultat au compte Report à nouveau.
Après affectation du résultat, les fonds propres étant inférieurs à la moitié du capital social, l'Assemblée générale a été amenée à se prononcer sur la continuité d'exploitation de la société, dans le cadre des dispositions de l'article L.225-248 du Code de commerce.
Ayant constaté que les fonds propres de la société ont été reconstitués par une augmentation de capital en numéraire de 3.999.996 Euros, en date du 8 janvier 2009, les actionnaires ont approuvé à l'unanimité la décision de ne pas dissoudre la société.
L'Assemblée a également approuvé les conventions réglementées telles que décrites dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes, les actionnaires concernés par lesdites conventions n'ayant pas pris part au vote, conformément à la législation.
Les actionnaires ont, à l'unanimité, approuvé la nomination de M. Alain Bugat au poste d'Administrateur. M. Alain Bugat a été Administrateur de la société jusqu'au 31 octobre 2008, date à laquelle des raisons personnelles l'avaient contraint à présenter sa démission.
Les actionnaires ont, à l'unanimité, approuvé les changements de Commissaires aux comptes.
Le projet de filialisation de l'activité Industrie de Cybernétix a été approuvé à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.
L'Assemblée générale a approuvé la refonte des statuts de la société, afin notamment de les mettre en harmonie avec la législation en vigueur et d'insérer une disposition relative à la possibilité pour les Administrateurs, de participer aux réunions du Conseil d'Administration par divers moyens de télécommunication.
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