Le Groupe Hi-Media a délivré jeudi soir le compte-rendu détaillé de son Assemblée Générale du 20 avril 2006.
- L'Assemblée Générale des actionnaires de Hi-Media a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2005 (1ère à 5ème résolutions)
- Monsieur Erik-Marie Bion a été nommé au poste d'administrateur (6ème résolution).
- Les mandats du commissaire aux comptes titulaire, KPMG, et du commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Bertrand Desbarrières ont été renouvelés pour une durée de 6 exercices (7ème et 8ème résolutions).
- Le mandat d'administrateur de Monsieur David Bernard a été renouvelé (9ème résolution).
- Les délégations de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social dans la limite d'un montant nominal global de 700.000, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription ont été approuvées par l'Assemblée (10ème et 11ème résolutions).
- De même, l'Assemblée a approuvé la délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription (12ème résolution).
- La délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 10%, en vue de rémunérer des apports en nature, a été approuvée (13ème résolution).
- L'autorisation à donner au Conseil d'administration de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés en application des articles L 443-5 et suivants du Code du travail a été rejetée par l'Assemblée. Cette résolution n'était pas agréée par le Conseil d'administration (14ème résolution).
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